Algunas jurisdicciones han sufrido cambios recientemente (o sufrirán cambios a lo largo del año 2023). Uno de estos cambios se refiere al Registro Público de Beneficiarios Finales («Titularidad Efectiva»).
El pasado 22 de noviembre de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), determinó en una decisión preliminar que el acceso público a la información sobre beneficiarios finales constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales con respeto a la vida privada y a la protección de datos personales, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales (la “Carta”).
En este sentido, ll TJUE afirmó que la injerencia derivada de la puesta a disposición al público de la información no se limita a lo estrictamente necesario, ni es proporcional con el objetivo perseguido (la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo).
De confirmarse, esto probablemente se extenderá a las jurisdicciones programadas para hacer públicos los registros de beneficiarios finales a partir de 2023 (BVI, por ejemplo).
Por el momento, no hay manera de determinar cómo y cuándo afectará esta decisión a los países pertenecientes a la UE y/u otros países que se han comprometido a poner a disposición esta información, pero es un punto a analizar y monitorear. Vale recordar que no hay de qué preocuparse, ya que lo mantendremos informado con todas las novedades sobre el tema.
Mientras tanto, caso este interesado, contáctenos para hablar de este o cualquier otro asunto relevante para su empresa.
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