{"id":3828,"date":"2023-07-20T21:39:40","date_gmt":"2023-07-20T21:39:40","guid":{"rendered":"https:\/\/dartmouth.unitridigital.com.br\/beneficial-owners-nos-eua-os-relatorios-serao-obrigatorios-a-partir-de-janeiro-de-2024\/"},"modified":"2025-07-15T14:31:33","modified_gmt":"2025-07-15T14:31:33","slug":"beneficiarios-finales-en-ee-uu-informes-seran-obligatorios-a-partir-de-enero-de-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dartmouth.unitridigital.com.br\/es\/beneficiarios-finales-en-ee-uu-informes-seran-obligatorios-a-partir-de-enero-de-2024\/","title":{"rendered":"Beneficiarios finales en EE.UU.: informes seran obligatorios a partir de enero de 2024"},"content":{"rendered":"<p>Como resultado de la Ley de Transparencia Fiscal de enero de 2021, las entidades estadounidenses privadas (LLC, sociedades y corporaciones) y ciertas empresas extranjeras que hacen negocios en los EE. UU, deber\u00e1n proveer informaci\u00f3n al Tesoro de los EE. UU. (FinCen) sobre sus beneficiarios reales. Esta legislaci\u00f3n tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero, el terrorismo y otras actividades il\u00edcitas y permitir la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n<p>A partir del 1 de enero de 2024, todas las LLC, sociedades y corporaciones existentes en EE.UU., tendr\u00e1n tiempo hasta el 31 de diciembre de 2024 para completar el requisito de registro. Todas las nuevas entidades formadas a partir del 1 de enero de 2024 en adelante tendr\u00e1n 30 d\u00edas a partir de la fecha de constituci\u00f3n para presentar la informaci\u00f3n pertinente a FinCen.<\/p>\n<p>Una vez que se presenta el informe inicial de una empresa, cualquier cambio o correcci\u00f3n debe presentarse ad hoc dentro de los 30 d\u00edas calendario posteriores a la fecha de los cambios. No habr\u00e1 necesidad de un informe de &#8216;confirmaci\u00f3n&#8217; anual o peri\u00f3dico.<\/p>\n<p>Los beneficiarios finales definidos en la Ley se refiere a:<\/p>\n<ul>\n<li>La persona que ejerce \u201ccontrol sustancial\u201d sobre la entidad;<\/li>\n<li>El individuo que, directa o indirectamente, a trav\u00e9s de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relaci\u00f3n o de otro modo posee el veinticinco por ciento (25%) o m\u00e1s de las participaciones accionarias de la compa\u00f1\u00eda relevante (por ejemplo, participaciones accionarias en una LLC o acciones de una corporaci\u00f3n).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n podr\u00e1 acceder a la informaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Agencias federales de los EE.UU.<\/li>\n<li>Agencias del gobierno de los EE. UU. a pedido de fuerzas del orden extranjeras<\/li>\n<li>Instituciones Financieras en los Estados Unidos, si el cliente ha dado su consentimiento para que se consulte la base de datos.<\/li>\n<li>No se prev\u00e9 en la legislaci\u00f3n ning\u00fan intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n con gobiernos extranjeros.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 se divulgar\u00e1 sobre cada beneficiario real?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Nombre legal completo<\/li>\n<li>Fecha de nacimiento<\/li>\n<li>Domicilio actual de casa o negocio<\/li>\n<li>El n\u00famero de identificaci\u00f3n \u00fanico de un documento de identificaci\u00f3n aceptable, para los que no son residentes de EE. UU., ser\u00e1 un pasaporte u otra identificaci\u00f3n gubernamental.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 m\u00e1s se informar\u00e1?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Nombre legal de la empresa<\/li>\n<li>Lugar principal de negocios<\/li>\n<li>Jurisdicci\u00f3n de formaci\u00f3n y registro<\/li>\n<li>N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal de la entidad<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sanciones por incumplimiento: El incumplimiento var\u00eda desde $500 por d\u00eda, hasta $10,000 y\/o hasta dos a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Si tiene m\u00e1s preguntas sobre este nuevo requisito, cont\u00e1ctenos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como resultado de la Ley de Transparencia Fiscal de enero de 2021, las entidades estadounidenses privadas (LLC, sociedades y corporaciones) y ciertas empresas extranjeras que hacen negocios en los EE. UU, deber\u00e1n proveer informaci\u00f3n al Tesoro de los EE. UU. (FinCen) sobre sus beneficiarios reales. 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